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How to ask with this skill installed
Installing the skill gives your AI a method. Your request still has to provide the case-specific facts, constraints and expected output.
Describe the decision or deliverable, not just the topic.
Add source material, audience, limits and known facts.
Set format, quality criteria and checks.
When to use it
Utiliza esta skill cuando necesites:
- Implementar un programa de compliance penal: diseño de un Modelo de Organización y Gestión (MOG) conforme al art. 31 bis CP, fases de implementación, órgano de control
- Due diligence penal: análisis de riesgo de inversión en empresas, M&A desde la perspectiva de responsabilidad penal, análisis de proveedores y clientes
- Corrupción y fraude: bribery entre particulares, corrupción en transacciones internacionales, fraude contable, falsificación de documentos
- Blanqueo de capitais: obligaciones de prevención, identificación de operaciones sospechosas, comunicación al SEPBLAC
- Delito de administración desleal: abuso de poder en sociedades, preferencia deacreedores propios, transacciones destructoras de valor
- Delito fiscal y contrabando: evasión fiscal qualificada, fraude de , contrabando de hidrocarburos, tabaco o armas
- Delito de frustración de la ejecución: insolvencia punible, alzamiento de bienes, preferencias insolventes
- Gestión de crisis penal: actuación ante registros judiciales, cooperation con la Fiscalía, delación, programas de clemencia
Mistakes to avoid
| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo | |-------|-------------|----------------| | MOG copy-paste de otra empresa sin adaptación | Ineficacia del modelo; no exime de responsabilidad | Realizar un risk assessment propio antes de diseñar el modelo | | Órgano de compliance sin independencia real | No cumple la de supervisión del art. 31 bis.2 CP | Asegurar que el compliance officer tiene reporting directo al Consejo | | Canal de denuncias sin garantía de confidencialidad | Los employees no confían; se pierde el detection tool | Implementar canal con proveedor externo o Interno con fuertes garantías técnicas y jurídicas | | No comunicar al SEPBLAC una operación sospechosa | Infracción muy grave (Ley 10/2010); responsabilidad penal | Establecer procedimiento claro de escalation y no temer la comunicación | | MOG sin auditoría periódica | El modelo se queda obsoleto; pierde eficacia | Planificar auditorías internas anuales y actualizaciones | | Confundir compliance penal con compliance normativo general | Gaps de prevención específicos del derecho penal | Incluir específicamente los delitos del art. 31 bis CP en el risk assessment | | No documentar la debida diligencia de terceros | Imposibilidad de probar la diligencia debida en caso de incidente | Archivo sistemático de toda la documentación | | No formar al personal periódicamente | Desconocimiento de los protocols; errores | Plan de formación anual con registro y evaluación |